Оптимизация бизнеса: Предложение соседа, открытие р/с и ООО, закрытие счетов, документы налоговой, проблемы с юридическим адресом

Описанные Вами действия могут являться признаками мошенничества и нарушения законодательства Российской Федерации. Открытие юридического лица с целью избежания уплаты налогов и предоставление юридического адреса без согласия собственника адреса является нарушением закона. Если вы не являетесь владельцем человеком этой компании, то вам необходимо обратиться в компетентные органы, такие как Федеральную налоговую службу, Государственную регистрационную палату, МВД или органы прокуратуры. Вместе с тем, только в ходе детального изучения Вашей ситуации мной как адвокатом можно определить правовую оценку действий Вас и Ваших соседей и спланировать стратегию защиты Ваших интересов. Прежде чем принимать какие-либо решения, рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату для консультации.

В ситуации описанной в вопросе, необходимо знать, что создание общества с ограниченной ответственностью (ООО) должно обязательно регистрироваться в установленном законодательством порядке. Необходимо иметь при себе все документы, подтверждающие правомочность учредителя ООО и право на использование юридического адреса.

В данной ситуации, из описания следует, что вы выступали как единственный учредитель ООО. Но, поскольку юридический адрес был указан на месте вашей прописки, а вы не являетесь фактическим владельцем этого адреса, то, возможно, были нарушены законодательные нормы.

Кроме того, необходимо убедиться, что действия, осуществляемые в рамках создания и функционирования ООО, соответствуют законодательству Российской Федерации. Возможно, ваша деятельность относится к зоне риска по некоторым критериям, включающим финансовую деятельность и налогообложение.

Для того, чтобы разрешить возможные противоречия, рекомендуется обратиться за консультацией к опытному юристу, который поможет рассмотреть все юридические аспекты этой ситуации. Кроме того, необходимо предоставить все требуемые документы налоговым и другим государственным органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 201.2 УК РФ "Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но обязанного зарегистрироваться в установленном порядке", статья 327 УК РФ "Присвоение или растрата имущества, возложенного на исполнение", статья 172.1 Налогового кодекса РФ "Лишение налогоплательщика права распоряжаться денежными средствами на счетах (депозитах) в банках", статья 171.3 Налогового кодекса РФ "Непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации (расчета), необходимых документов и сведений", статья 327.1 УК РФ "Лицом, администрирующим имущество должника, принимающим на себя обязанности по управлению имуществом должника в интересах кредиторов, заключение сделок (соглашений) вопреки интересам кредиторов, когда сделки (соглашения) повлекли или могли повлечь обязательства должника, несостоятельность которого не является неизбежной".