Опасность нелегальной торговли алкоголем: проверка наличия лицензии и необходимые документы

Согласно статьям 171 и 171.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предприниматель, занимающийся розничной торговлей алкогольной продукцией без наличия соответствующей лицензии, несет ответственность в соответствии с законодательством и может быть привлечен к административной ответственности. Проверка наличия лицензии может быть проведена прокуратурой или уполномоченным государственным органом. В случае получения значительной материальной выгоды без соответствующей лицензии, заинтересованными могут являться также налоговые органы, которые проведут соответствующую проверку в соответствии с законодательством. Размер возможной материальной выгоды в каждом конкретном случае будет определяться в результате проведенной проверки.

Для решения данного вопроса нужны следующие документы: - Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц"; - Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; - Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"; - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

ООО "Торговля алкоголем в розницу" должно иметь лицензию на осуществление такой деятельности согласно законодательству РФ в сфере оборота и производства алкогольной продукции. В противном случае организация может быть привлечена к административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере от 30 000 до 500 000 рублей или аннулирование ранее выданной лицензии.

Проверить наличие лицензии на торговлю алкоголем может Росалкогольрегулирование или органы внутренних дел РФ. Для проведения проверки, должен быть предъявлен официальный запрос и документы, подтверждающие полномочия проверяющего органа.

Если речь идет о получении большой материальной выгоды, конкретный размер зависит от разных факторов и может быть рассчитан отдельно в каждом конкретном случае.

Статьи, применимые для решения данного вопроса: 1. Статья 7.5 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" - за осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции без соответствующей лицензии грозит административный штраф; 2. Статья 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях - предусматривает ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции; 3. Статья 171 Уголовного Кодекса РФ - устанавливает ответственность за незаконную деятельность по обороту алкогольной продукции, если она совершена с целью извлечения дохода в крупном размере.

Проверить наличие лицензии может Росалкогольрегулирование, налоговые органы, правоохранительные органы. Должны предъявить документы, подтверждающие свои полномочия и процедуру проведения проверки. Кроме того, на предприятии должны быть предъявлены документы, связанные с осуществлением оборота алкогольной продукции (например, товарная накладная).

Вопрос о размере материальной выгоды определяется индивидуально в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

Статьи закона, которые применимы для решения данного вопроса:

• Статья 171.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О нарушении законодательства о рекламе") - нарушение требований к рекламе алкогольной продукции;
• Статья 14.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О нарушении законодательства о торговле") - участие в торговле алкогольной продукцией без соответствующей лицензии;
• Статья 171.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О нарушении законодательства о торговле") - нарушение требований к торговле алкогольной продукцией;
• Статья 171.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О нарушении законодательства о торговле") - продажа алкогольной продукции в ночное время.

Проверка наличия лицензии может быть проведена сотрудниками Государственной налоговой инспекции или полиции. Проверяющий должен предъявить служебное удостоверение и соответствующие документы, подтверждающие право на проведение проверки (приказ, распоряжение и т.д.).

Размер материальной выгоды при наличии нарушений в торговле алкогольной продукцией определяется исходя из установленных законодательством штрафов и компенсаций ущерба.