ООО: Потенциальные риски использования черных денег и схемы нашел - познакомил - забрал свои деньги - ушел

Такое деятельность может рассматриваться как содействие в совершении преступления, а именно - легализации доходов, полученных преступным путем. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации это квалифицируется как серьезное правонарушение и может быть наказано тюремным заключением на срок до 10 лет. Следует отметить, что уголовная ответственность наступает в случае установления факта совершения преступления и причастности вам к нему.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к следующим документам и правовым актам:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
2. Уголовный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма";
4. Законодательство Российской Федерации об ООО.

При работе по схеме: нашел - познакомил - забрал свои деньги - ушел, вы можете столкнуться с ответственностью за нарушение законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Налоговые преступления, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета, неуплатой налогов и углублением налоговых разниц;
2. Нарушение правил, установленных для регистрации и оформления юридических лиц, что может привести к отказу в регистрации ООО и нарушению прав третьих лиц, кредиторов и контрагентов;
3. Нарушение законодательства о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, что может привести к преследованию и уголовной ответственности;
4. Нарушение порядка участия в управлении ООО и иных положений законодательства об ООО.

Поэтому, вам необходимо тщательно ознакомиться с законодательством Российской Федерации, получить необходимый юридический совет и рассмотреть все подводные камни, прежде чем заниматься такой деятельностью.

159 УК РФ "Мошенничество" и 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Также, данная деятельность подлежит регулированию налоговым законодательством РФ.