ООО и Росфинмониторинг: вопросы членства и регистрации
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3621794
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославООО должно быть зарегистрировано в Росфинмониторинге, так как согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', все юридические лица, включая ООО, обязаны пройти процедуру регистрации в Росфинмониторинге в установленном порядке.
Для регистрации ООО в Росфинмониторинге понадобятся следующие документы:
- Заявление на регистрацию
- Устав ООО
- Решение о создании ООО
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации
- Копия документа, подтверждающего полномочия представителя организации
Статья 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет:
- правильно составить коллективный иск;
- выбрать инстанцию, куда его направлять;
- собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили.
Специалист поможет разобраться, если:
- соглашение было заключено с лицом, которое не отвечает за свои действия;
- сделка была заключена обманом;
- соглашение имеет «кабальный» характер.
Услуги опытного юриста помогут:
- собрать нужные бумаги;
- проверить их подлинность для составления плана дальнейших действий;
- выиграть или оспорить несправедливое судебное решение.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы