Ограничения отправки денег из РФ: правила и условия. Возможность отправки гражданами Казахстана.

Гражданин Казахстана может отправить деньги из РФ, при соблюдении определенных условий. Для отправки денежных средств из РФ в другую страну необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, законами о валютном контроле, борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, правилами перевода денежных средств, иностранных инвестиций и другими законодательными актами, регулирующими эти процессы.

Для отправки денежных средств из РФ в другую страну, гражданину Казахстана понадобятся следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие об источнике полученных денежных средств, а также документы, связанные с осуществлением перевода (например, договоры и другие сопутствующие документы). При необходимости также может потребоваться согласие компетентных органов, если перевод производится свыше определенного порога.

Статьи 4, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 29, 31, 33, 39, 40, 49, 56, 75, 192, 193, 198, 199 Гражданского кодекса Российской Федерации; статьи 6, 10, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 31 Закона Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; статьи 174.1, 174.2, 174.3, 174.4 Уголовного кодекса Российской Федерации; статьи 10, 11, 16, 27, 34, 41, 56, 137, 140, 173 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».