Оформление офшорной компании на Мальте: риски и перспективы при проходе сумм от 100 000 до 200 000 евро

Оформление офшорной компании на Мальте со стороны гражданина РФ может повлечь за собой ряд юридических, налоговых и финансовых рисков. Во-первых, необходимо учитывать, что для регистрации компании на Мальте требуется соблюдение определенного набора процедур и условий. Во-вторых, такая компания может подпасть под налоговое законодательство РФ, в том числе в части налогообложения доходов от иностранных источников. Кроме того, в случае, если суммы от 100.000-200.000 евро будут проходить через такую компанию, это может привлечь внимание налоговых органов РФ и Мальты, что может привести к проверкам и иным юридическим процедурам. В связи с этим, рекомендуется юридически консультироваться перед оформлением офшорной компании на Мальте.

Для оформления и регистрации иностранной компании на Мальте, необходимо подготовить ряд юридических документов, в частности:

1) учредительный договор компании;

2) устав компании;

3) акт об утверждении устава;

4) подтверждение оплаты государственной пошлины;

5) договор аренды офиса на Мальте;

6) копии паспортов всех учредителей компании.

При этом следует учитывать, что на оформление компании на Мальте может потребоваться определенный набор документов, не указанных в перечне выше, в зависимости от особенностей конкретного случая.

Следует также учитывать, что за участие в предпринимательской деятельности на территории другого государства гражданин РФ может нести определённые юридические и финансовые риски, связанные с налогообложением, защитой прав собственности, ответственностью за нарушение законодательства Мальты и иных соответствующих норм)р.

Статьи, применимые в данном случае, относятся к налоговому праву: - Налоговый кодекс РФ - Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" - Налоговый кодекс Республики Мальта - Закон Мальты "Об управлении и использовании валютных операций"