Оформление нескольких юридических лиц: проблемы с банками, мошеннические схемы и безысходность ситуации

Данное действие, когда Вы оформляли на себя три юридических лица, может быть квалифицировано как привлечение к деятельности, связанной с налогами, иностранными валютами, содержанию и использованию банковских счетов, электронными платежными средствами или иными платежными средствами, при условии, что такие действия были совершены в целях сокрытия доходов, избежания уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджет или в другие государственные внебюджетные фонды. Такое преступление предусмотрено статьей 174.1 УК РФ и является уголовно наказуемым. Однако, поскольку Вы в налоговую организацию обратились, чтобы сообщить об этом, и Вам было предложено написать заявление, чтобы никто на Вас ничего не регистрировал, то Вы попытались исправить свои действия. Если против Вас не возбуждалось уголовное дело, и Вы получили подтверждение об отсутствии регистрации Вас в данных организациях, то, скорее всего, Вам нечего бояться. Однако, если Вы продолжаете беспокоиться и сомневаться, можете обратиться к специалистам, которые помогут Вам выяснить все нюансы этой ситуации.

Для решения данной ситуации необходимо собрать следующие документы:

1. Заявление о недостоверности сведений, которые были указаны при регистрации ООО иЗАО, с указанием даты, места и действий, которые были совершены на основании этих сведений.

2. Доверенность, выданная на имя заявителя, с указанием ее номера, даты выдачи и содержания действий, которые по ней могли быть совершены.

3. Все документы, полученные от налоговых органов и других учреждений при обращении в них на предмет решения данной проблемы.

4. Документы, подтверждающие факт ликвидации организаций, которыми руководила заявитель.

После того, как будут собраны все документы, рекомендуется обратиться за консультацией к компетентному юристу, который поможет оценить наличие рисков и дать рекомендации по дальнейшим действиям.

К сожалению, для ответа на данный вопрос необходимо более детальное изучение документов и ситуации в целом. Тем не менее, некоторые статьи, которые могут быть применимы при рассмотрении данной ситуации, включают:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (организованной группы)"
• Статья 327 УК РФ "Фальсификация документов, удостоверяющих личность или их подделка"
• Статья 327.1 УК РФ "Незаконное выдача доверенности или ее подделка"
• Статья 171.1 Налогового кодекса РФ "Восстановление сроков и последствия нарушения установленных настоящим Кодексом сроков представления налоговой декларации, расчета налогов и сборов, а также уплаты налогов и сборов"
• Статья 175 Налогового кодекса РФ "Последствия непредставления или представления неполной или недостоверной налоговой декларации (расчета)"