Оформление карт РФ для переводов по криптовалюте: законность и документы

Законно ли оформить на себя карту и передать ее крупной сети обменных пунктов электронных валют? Сотрудничая с гражданами РБ, мы ищем банковские карты РФ для переводов по криптовалюте. Для этого мы организовываем поездку в Санкт-Петербург для открытия дебетовых карт российских банков. Предоставляем оплату за дорогу в обе стороны и гарантированную зарплату в размере 100$.
Можно ли считать такую схему законной и какие документы для этого потребуются?

| Владимир, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1878 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Оформление карт РФ для переводов по криптовалюте является законной деятельностью, предоставляемой крупной сетью обменных пунктов электронных валют. Для осуществления данной деятельности, необходимо провести поездку в Санкт-Петербург для открытия дебетовых карт российских банков. Важно учесть, что для сотрудничества с гражданами РБ проживающими на территории РБ, необходимо обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере обмена электронными валютами.
Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:
- Паспорт гражданина Российской Федерации
- Заявка на открытие банковской карты
- Документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность и легальный источник средств.
Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на законодательстве Российской Федерации, для более детальной консультации и правовой поддержки.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1878 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:
- Паспорт гражданина Российской Федерации
- Заявка на открытие банковской карты
- Документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность и легальный источник средств.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1878 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона:
- Статья 353.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
- Статья 3 Федерального закона 'О национальной платежной системе'
- Статья 15 Закона 'О центральном банке Российской Федерации (Банке России)'
- Статья 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

С помощью специалистов можно получить следующее:

  • адекватную выплату;
  • претендовать на дополнительные средства (штрафы, неустойки);
  • в отдельных случаях – компенсация вреда. 

Услуги опытного юриста помогут:

  • собрать нужные бумаги;
  • проверить их подлинность для составления плана дальнейших действий;
  • выиграть или оспорить несправедливое судебное решение. 

Специалист поможет разобраться, если:

  • соглашение было заключено с лицом, которое не отвечает за свои действия;
  • сделка была заключена обманом;
  • соглашение имеет «кабальный» характер.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы