Обязательное предоставление информации о безналичных операциях, OKVED 72.19 Научные исследования и разработки, OKVED 26.11 Производство электронных элементов
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3673288
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославООО, у которых ОКВЭД 72.19 и 26.11, обязаны представлять сведения о проведении безналичных операций в Росфинмониторинг согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данный закон устанавливает правила и процедуры проведения операций с использованием денежных средств, которые могут подразумевать совершение безналичных операций, такие как переводы, платежные поручения, списания и прочие операции.
Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Регламент о порядке представления сведений о проведении безналичных операций в Росфинмониторинг.
Статьи закона, применимые для решения данного вопроса:
- Статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Статья 4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Статья 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может помочь:
- если родители сами определяют, где будет жить ребенок;
- когда решение принимает суд;
- если в деле участвуют органы опеки.
Помогает, если страховики:
- отказываются компенсировать ущерб;
- выплачивают компенсацию не регулярно;
- уменьшают сумму выплат и т.п.
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы