Право банка на получение информации и предоставление данных о предыдущих паспортах

В соответствии с законодательством Российской Федерации, банк вправе требовать информацию о ранее выданных паспортах клиента в определенных случаях. Данное требование может быть обусловлено необходимостью проверки клиентской истории, а также соблюдением требований противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк имеет право запросить данные о предыдущих паспортах, чтобы учесть возможные изменения в идентификационных данных клиента. Однако, банк должен соблюдать приватность и конфиденциальность полученной информации, не разглашая ее третьим лицам без согласия клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1) Паспорт клиента или документ, удостоверяющий личность; 2) Копии предыдущих паспортов, если они имеются. Точные требования могут зависеть от политики конкретного банка.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса: 1) Статья 7 Федерального закона 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', которая определяет обязанности банков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; 2) Статья 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая устанавливает право банка на получение информации, необходимой для заключения и исполнения договора об оказании финансовых услуг.