Обновление данных от Сбербанка: требование предоставить ИНН в стране налогового резиденства по ФЗ 340

Уведомление, полученное в Сбербанке, связано с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которым банки обязаны выполнять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие информации об ИНН физических лиц в стране их налогового резидентства. В случае, если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ, но получили карту в Сбербанке РФ, Вам необходимо обновить свои данные и предоставить информацию о налоговом резидентстве в другой стране.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы: - уведомление от Сбербанка с просьбой обновления данных; - документ, подтверждающий ваше налоговое резиденство в стране, где вы проживаете; - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Данное уведомление является требованием Сбербанка, обусловленным требованиями Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и статью 6 Федерального закона "О кредитных историях". Согласно этим требованиям, Сбербанку необходимо собирать данные о налоговом резидентстве своих клиентов, в том числе иностранных. В данном случае, Сбербанк запрашивает ИНН в стране вашего налогового резидентства для обеспечения соблюдения данных требований.

Статья 1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Статья 6.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.