Обнаружены 80 000 долларов в ручной клади проводника на станции «Брянск-Орловский»: нарушение таможенного контроля и возможное преступление

Дознаватели таможенного органа должны провести следующие процессуальные действия: допрос гражданина Украины, проведение обыска в его помещении с согласия либо по решению суда, а также изъятие документов и веществ, связанных с возбуждением уголовного дела. При обнаружении признаков преступления, дознаватель таможенного органа должен составить протокол об административном правонарушении и передать его в суд. Суд должен рассмотреть дело и вынести решение о наложении административного наказания на гражданина Украины или о направлении материалов дела в следственный орган для возбуждения уголовного дела.

Для решения данного вопроса, дознаватели таможенного органа должны провести следующие процессуальные действия:

1. Осуществить проверку правильности проводимых таможенных операций на станции «Брянск-Орловский» с целью определения законности пребывания указанных денежных средств в ручной клади проводника вагона.
2. Провести допрос гражданина Украины, который принадлежащие проводнику вагона денежные средства признал своими и при этом не задекларировал их при таможенном контроле.
3. Осуществить изъятие указанных денежных средств в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
4. Произвести экспертизу изъятых денежных средств с целью определения их подлинности и соответствия номиналу и валюте.
5. Оценить наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч. 2 п. «а» УК РФ (незаконный перевоз наличных денежных средств в количестве, превышающем пределы, установленные законодательством РФ).
6. Проинформировать гражданина Украины о правах и обязанностях, установленных законодательством РФ в случае обнаружения у него наличных денежных средств сверх установленных законодательством РФ пределов.
7. Принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Украины, если будут установлены признаки указанного выше преступного деяния.

Статья 200.1 ч. 2 п. «а» УК РФ.

Дознаватели таможенного органа могут произвести следующие процессуальные действия: - задержание гражданина Украины на месте происшествия; - осмотр его ручной клади и иных вещей, находящихся в его распоряжении; - изъятие предметов, связанных с совершением преступления; - проведение допроса гражданина Украины и свидетелей; - составление протокола об административном правонарушении или протокола об административном правонарушении с признаками преступления.

Процессуальные решения, которые должны быть приняты при обнаружении признаков преступления, зависят от результата проведенного дознания и могут включать в себя: - возбуждение уголовного дела по статье 200.1 ч. 2 п. «а» УК РФ; - вынесение обвинительного заключения в отношении гражданина Украины; - направление материалов дела в суд.