Обмен миллиона долларов США в банке: правила, условия, ограничения и рекомендации
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3851465
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославДа, можно обменять миллион долларов США в банке, но для этого необходимо соблюдать определенные условия и предоставить необходимые документы.
Для обмена миллиона долларов США в банке потребуется предоставить следующие документы: 1) паспорт гражданина Российской Федерации; 2) документы, подтверждающие происхождение денежных средств, такие как выписки из банковских счетов, договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры займа и т.д.; 3) документы, удостоверяющие права на наличие и оборот денежных средств, такие как свидетельства о праве собственности на недвижимость или транспортные средства, свидетельства о праве на наследство и т.д.
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: 1) Статья 10 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 2) Статья 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 3) Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант поможет в таких ситуациях:
- нет всех правоустанавливающих документов на имущество;
- на одну недвижимость претендует несколько лиц;
- были обнаружены нарушения при подписании договора купли/продажи и т.п.
Услуга поможет:
- правильно составить коллективный иск;
- выбрать инстанцию, куда его направлять;
- собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы