Обман и несоблюдение закона - что делать при неотдаче денег? Важно верифицировать аккаунт

В соответствии с законодательством Российской Федерации, передача денежных средств в целях их последующего умножения является рискованной операцией с высоким уровнем риска для инвесторов. В данном случае, если вы перевели денежные средства на счет биржи, которая работает неофициально, вы можете столкнуться с непредвиденными рисками, которые могут привести к потере ваших средств.

Насчет ситуации, когда биржа требует верификации либо угрожает передать информацию о нарушениях в правоохранительные органы, следует отметить, что представители бирж не имеют право самостоятельно принимать решения обращаться в правоохранительные органы в отношении инвесторов. Обычно, в таких ситуациях в соответствии с Законом «О персональных данных» должно быть получено письменное согласие инвестора на обработку и передачу его персональных данных.

Советую вам обратиться к адвокату, специализирующемуся на законодательстве Российской Федерации, для получения подробной консультации по данному вопросу и предоставления юридической помощи в случае необходимости.

Для решения данного вопроса вам потребуются следующие документы:

1. Копия перевода денежных средств, которые вы перевели указанному лицу;
2. Любые сообщения или записи, которые у вас есть относительно этой сделки;
3. Копия любых сообщений от службы поддержки, которые вы получили;
4. Копия любых правил или условий данной биржи и требуемых для верификации документов.

Заблокированный доступ к вашему аккаунту или угрозы передачи информации в правоохранительные органы могут быть основаны на законных или незаконных основаниях. Поэтому, прежде чем предоставлять информацию о себе, необходимо убедиться в законности действий службы поддержки. В данном случае, я бы порекомендовал обратиться за компетентной юридической помощью, которая поможет вам разобраться в данной ситуации и защитить ваши права.

Статья 115 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

Статья 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем";

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".