Несоблюдение условий договора: Организации грозит взыскание суммы 372 000р. и юридические последствия

Добрый день, Дмитрий!

С учетом представленных фактов, наиболее эффективным решением по взысканию задолженности может стать банкротство должника. Однако, прежде чем подавать заявление о банкротстве, необходимо удостовериться в наличии у должника имущества, которое может быть реализовано для погашения долга.

Дополнительно, возможно обращение в полицию с заявлениями о мошенничестве в отношении должника и его учредителей, что может способствовать восстановлению справедливости и помочь в возврате долга.

Также стоит рассмотреть возможность признания договора купли-продажи фиктивным, что может привести к привлечению бывших учредителей к субсидиарной ответственности.

В данном случае, рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу для оценки перспектив урегулирования ситуации и выбора наиболее оптимального решения по взысканию задолженности.

С уважением, [ваше имя]

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Договор на изготовление и поставку кухонного гарнитура между физическим лицом и ООО.
2. Документы, подтверждающие, что ООО не исполнила условия договора, включая претензию от заказчика и соответствующий ответ или отсутствие ответа со стороны ООО.
3. Заочное судебное решение, если оно было уже получено, о взыскании суммы 372 000 руб. с ООО.
4. Документы, свидетельствующие о том, что еще несколько судебных решений были приняты против ООО по схожим основаниям.
5. Заявления о мошенничестве, поданные кредиторами в полицию, а также решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и заявления кредиторов в прокуратуру.
6. Решение учредителей о "альтернативной ликвидации" ООО через продажу его юридическим фирмам-посредникам, а также любые другие документы, связанные с продажей ООО.
7. Документы, свидетельствующие о том, что учредители несколько раз открывали разные ООО с одним и тем же видом деятельности и брали деньги с физических лиц, продавая эти компании с долгами.
8. Сведения о задолженностях ООО перед ФНС и другими социальными фондами.
9. Решение ФНС о приостановлении ликвидации ООО.
10. Исполнительное производство к взысканию суммы долга.

Относительно вопросов, которые были заданы, поясню следующее:

1. Коллективная подача заявлений в полицию о мошенничестве и возбуждении уголовного дела может оказаться эффективным способом защиты прав кредиторов, однако это зависит от ряда обстоятельств, таких как наличие доказательств мошенничества со стороны учредителей ООО и достаточной поддержки со стороны других участников. В любом случае, коллективная подача заявлений может увеличить шансы на успешное возбуждение уголовного дела.

2. Признание договора купли-продажи ООО фиктивным и привлечение бывших учредителей к субсидиарной ответственности может быть одним из возможных путей взыскания долга. Однако для этого нужны тщательные доказательства того, что договор был заключен с целью обмана кредиторов, а также что бывшие учредители нарушили требования закона или устава ООО.

3. Банкротство ООО может быть последним средством взыскания долга. Кредиторы могут подать заявления в полицию о мошенничестве прежних учредителей и привлечение их к ответственности по долгам. Также кредиторы могут попытаться принять участие в процессе банкротства ООО и взыскать свои долги из имущества, которое будет продано на аукционе.

В целом, советую обратиться к юридическим консультантам по данному вопросу, так как каждый случай индивидуален и требует индивидуального подхода к решению.

1. Статья 159 УК РФ "Мошенничество".
2. Статьи 53, 57, 61 Гражданского кодекса РФ, статьи 10, 53, 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", статья 9 Федерального закона "О юридических лицах".
3. Статьи 61.2 - 61.12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".