Неожиданные требования магазинов за рубежом: паспортные данные и ИНН после оплаты заказа
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3653259
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинСогласно законодательству Российской Федерации, требование внести паспортные данные и ИНН при заказе на Озоне может быть обосновано в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'. Данные предоставляются для установления личности и проверки финансовых операций клиентов.
Для решения данного вопроса потребуются следующие документы: копия паспорта (с указанием регистрационного адреса) и копия свидетельства ИНН.
Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: статья 6 'Обязанности субъектов финансового мониторинга', статья 7 'Знакомство с клиентом' и статья 8 'Установление личности клиента'.
Горячая линия
Услуги юристов
Услугу можно заказать в следующих случаях:
- передача прав произошла без ведома всех собственников;
- право собственности недействительно из-за ошибки в документах;
- в сделке по передаче прав был мошеннический подтекст.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Услуга понадобится, если:
- наследство не было принято одним из наследников;
- не было оставлено завещания или его признали недействительным;
- появилось несколько наследников, претендующих на одну вещь.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы