Наказание банка за покупку валюты свыше 600000 рублей гражданином Белоруссии с ВНЖ в России

Покупка валюты свыше 600000 рублей у гражданина Белоруссии по ВНЖ является операцией, подлежащей обязательному декларированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк обязан провести проверку поступления средств, а также заполнить и представить в налоговые органы декларацию о поступлении валюты. В случае нарушения данных требований, банк может быть подвергнут административной ответственности.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Заявление покупателя валюты о проведении операции; 2. Документы, подтверждающие поступление денежных средств в рублях, а также саму операцию по покупке валюты; 3. Декларация о поступлении валюты, заполненная и предоставленная банком в налоговые органы.

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Нарушение установленного порядка осуществления операции с иностранной валютой или возвратной валютного контроля в форме проведения упрощенной валютной операции.
Статья 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Уклонение от представления банковских и иных операций клиентов, предлагающих банковские и иные операции.