Мошенничество при заказе мебели: полиция ищет третьего лица, аферист утверждает, что передал деньги ему

Важность факта передачи денег третьему лицу определяется обстоятельствами дела и доказательствами. Однако, если аферист представил фальшивые документы, указал несуществующие данные ИП, несуществующий адрес и свои два телефона для связи, то это может служить основанием для возбуждения уголовного дела по статьям УК РФ о мошенничестве. В таком случае, вопрос о передаче денег третьему лицу не имеет принципиального значения. Также следует отметить, что существуют другие методы доказывания виновности афериста, например, проведение экспертизы по документам, объяснениям свидетелей и т.д.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Заявление в полицию о мошенничестве; 2. Постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела; 3. Решение прокуратуры о возвращении дела на доследование; 4. Документы о перечислении предоплаты на счет замерщика по изготовлению мебели (например, квитанции об оплате); 5. Другие документы, подтверждающие факт мошенничества (например, договор на изготовление мебели, предоставленные фальшивые документы).

Важен ли факт передачи денег третьему лицу зависит от конкретных обстоятельств дела и доказательств, имеющихся в распоряжении следствия. Если было доказано, что прием денег третьим лицом был организован самим мошенником для того, чтобы затруднить возможность их возврата, то данный факт должен быть учтен следствием. Однако, если отсутствуют доказательства наличия третьего лица и его участия в мошенничестве, следствие не может опираться только на заявления афериста. Исходя из этого, следует продолжать сотрудничество с полицией и предоставлять им все доступные доказательства и сведения, направленные на выяснение обстоятельств и нахождение причинителя ущерба.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 303 УПК РФ "Доследование по уголовному делу", статья 307 УПК РФ "Отказ в возбуждении уголовного дела".

Статьи закона, которые могут быть применимы к данной ситуации:

Статья 159. Мошенничество.

Статья 303. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством.

Статья 14.19. Незаконное предпринимательство.

Статья 125. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Статья 51 и статья 53 УПК РФ.