Мошенничество на предприятии: раскрытие схемы на оборонном предприятии Росатом. Все подразделения задействованы, в том числе руководство. Сотрудник N на свободе, требуется помощь в передаче вопросов следствию.

Данная ситуация содержит признаки множества преступлений: мошенничество, фальсификация документов, злоупотребление служебным положением, ответственность за нарушение законодательства о закупках и др. Для продвижения данного дела в правильном направлении и обеспечения максимальной защиты прав потерпевшего предприятия, необходимо обратиться к квалифицированным адвокатам специализирующимся в области уголовного права. Кроме того, следует подготовить качественную документацию и доказательства, такие как накладные, счета и другую корреспонденцию, связанную с данной схемой. Грамотным вопросом, который следует задать, может быть: "Как объясняется отсутствие данной продукции на складе и на учете в соответствии с нормативно-правовыми актами при её фактическом приобретении в течение более чем двух лет?"

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Договоры на приобретение продукции Х (мобильные телефоны) от лица предприятия по заведомо завышенной цене у фирм, которые по кодам ОКВЭД не имели права продавать данную продукцию.

2. Переделанные счета на приобретение продукции Y (оргтехника, программное обеспечение), суммы совпадали.

3. Платежные поручения, в которых указывалось «за продукцию Y», вопросы у поставщиков к данному назначению платежа Y, а не Х.

4. Переделанная товарная накладная на продукцию Y.

5. Документы, подтверждающие расхождения в периодах и суммах НДС.

6. Данные об уничтожении товарной накладной на продукцию Х в бухгалтерии предприятия.

7. Данные о том, что получаемая только по бумагам продукция Y никогда не ставилась на учёт, не поступала на склад, ей не присваивался инвентаризационный номер.

8. Данные о том, что продукция Х продавалась сотрудником N по цене ниже рыночной на 50-70% ни о чем не подозревающим лицам.

9. Документы, подтверждающие работу данной схемы на протяжении 2х лет.

10. Данные об оборонном предприятии Росатом без каких либо обязательных закупочных процедур.

На основании вышеперечисленных документов может быть составлено грамотное обращение в правоохранительные органы с просьбой провести расследование данного дела и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также необходимо обратиться к адвокату, который сможет предоставить юридическую помощь и защитить права и интересы вашего сына, если его действительно неправомерно обвинили и содержат под домашним арестом в данном деле.

Статья 159. Мошенничество.

Статья 160. Разбой.

Статья 278. Незаконные сделки с товарными запасами и иным имуществом.

Статья 285. Незаконные сделки с акциями или иными ценными бумагами.

Статья 290. Взяточничество.

Статья 291. Дача взятки.

Статья 303. Злоупотребление полномочиями.

Кроме того, возможно, будут применяться статьи, относящиеся к финансовым преступлениям, такие как:

Статья 174. Оспаривание сделок, совершенных в интересах юридического лица.

Статья 178. Отмывание денежных средств.