Методы исследования документальных данных при проверке информации: определение необходимых материалов и документов

1. Для проверки данной информации следует использовать методы сбора и анализа документальных данных, такие как запрос на предоставление документации, их анализ и верификацию, а также интервью с работниками ЗАО «Идеал».
2. Документы, подлежащие приобщению к материалам проверки, могут включать документы, связанные с выдачей денежных средств на командировочные расходы, список получателей авансовых отчетов, оправдательные документы, связанные с отчетами и документацией, связанной с финансами компании.
3. Для изъятия документов следует оформить соответствующие документы, уведомив лиц, владеющих документами, о праве добровольной передачи документов и об их праве на юридическую защиту. Изъятые материалы должны быть перечислены в соответствующем протоколе.

Для решения данного вопроса, необходимо будет собрать следующие документы:

1. Запрос в ЗАО "Идеал" о предоставлении текущих отчетов и справок о выплатах сотрудникам и командировочных расходах за соответствующий период.

2. Копии авансовых отчетов, различных оправдательных документов, поданных работниками ЗАО "Идеал", в том числе копии расчетных листков и другой соответствующей документации.

3. Запрос в налоговые органы для предоставления налоговой отчетности ЗАО «Идеал» за соответствующий период, включая все сведения об авансовых отчетах и командировочных расходах.

4. Запрос в банк, где ЗАО "Идеал" ведет свой счет, на предоставление справки о движении денежных средств за период, когда были произведены сомнительные выплаты.

5. Копии приказов и распоряжений о назначении ответственных лиц в ЗАО "Идеал" за соответствующий период.

6. Запрос в Министерство финансов для получения законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок предоставления командировочных расходов в Российской Федерации.

7. Документы, подтверждающие право сотрудников ЗАО "Идеал" на получение авансовых платежей, и в том числе документы на основании которых были выданы эти денежные средства.

8. Протокол о результатах проверки, в котором должны быть представлены результаты сбора информации, а также план исследований, сроки их проведения и список необходимых участников проверки.

9. Документы, удостоверяющие легальность проведения проверки руководителем Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД г. Махачкалы.

Все вышеперечисленные документы необходимо собирать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьи закона, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

Статья 159 УК РФ - "Мошенничество";

Статья 160 УК РФ - "Разбоятничество";

Статья 161 УК РФ - "Грабеж";

Статья 165 УК РФ - "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием";

Статья 168 УК РФ - "Незаконные банковские операции";

Статья 173.1 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".

Статья 172.2 УК РФ - "Незаконное предпринимательство";

Статья 186 УК РФ - "Отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем".

Статья 199 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Статья 201 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение о покушении на взрыв или поджог".

Статья 202 УК РФ - "Введение в заблуждение о месте нахождения взрывчатых веществ и взрывных устройств, организация поиска или обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Статья 204 УК РФ - "Публичные призывы к совершению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".