Магазин сотовой продукции и аксессуаров: закупка за наличные, эквайринг и кредиты от банков

1 вопрос. Да, это действительно так. В соответствии со статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в отношении гражданина может быть наложен административный штраф в размере от пятисот до пяти тысяч рублей. Более серьезные меры ответственности в виде уголовного преследования могут быть применены в случае наличия достаточных оснований для этого.

2 вопрос. Да, может быть. Схема работы, описанная в вопросе, может быть квалифицирована налоговыми органами как схема перевода доходов в зарплатный фонд, что может привести к наложению штрафов и иным мерам дисциплинарной ответственности. Кроме того, в случае наличия сомнений у налоговых органов в правомерности происхождения доходов, может быть возбуждено уголовное дело за налоговые преступления. Следует отметить, что использование вмененной системы налогообложения не освобождает предпринимателя от обязанности вести учет и представлять отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Действительно, открытие расчетного счета и транзакций, которые вы описали, могут быть связаны с риском нарушения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с этим законом, банки и другие финансовые организации должны следить за финансовыми операциями своих клиентов и сообщать обозначенным законом органам о возможных незаконных действиях.

2. Может возникнуть проблема с налоговыми органами, если ваши операции оказываются вне сферы налогообложения или связаны с халатным уплатой налогов. В результате таких действий вам могут быть начислены штрафы и пени. Чтобы избежать проблем, следует вести бухгалтерский учет и обязательно платить налоги согласно законодательству Российской Федерации.

1. Статья 151.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Статьи 54 и 199 Налогового кодекса Российской Федерации, касающиеся налогообложения и уплаты налогов, а также возможные вопросы по проведению налоговых проверок. Также возможны проблемы с несоблюдением законодательства о защите прав потребителей при продаже б/у товаров.