Липовые справки: как распознать и защититься от мошенничества

Получены липовые справки о доходах мужа за 2016 год, а фирма, указанная в них, не существует. Как узнать, откуда могут быть эти справки и как проверить наличие доходов за указанный период без информации от налоговой?

| Вячеслав, Москва
Категория: Гражданское право
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Если правильно понимаю вопрос, речь идет о возможности предоставления липовых документов для подтверждения доходов физического лица. Согласно статье 327 УК РФ "Подделка документов", незаконное производство или оборот поддельных документов, а также использование поддельных документов являются уголовным преступлением, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до 6 лет.

В данном случае, если муж предоставил липовые документы для получения какой-то выгоды, то это может стать предметом уголовного преследования. Вместе с тем, также возможно возбуждение гражданского дела о возмещении ущерба, причиненного действиями мужа.

Можно порекомендовать обратиться к юристу для получения более детальных рекомендаций в данной ситуации и защиты своих интересов.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса следует обратиться в государственные органы, ответственные за контроль за соответствием документов данных реальности, а именно в налоговую инспекцию и в УФМС, представив следующие документы: копия справок о доходах 2НДФЛ, копия трудового договора с фирмой, копия запроса от пенсионного фонда и иные документы, связанные с этим вопросом. Также возможно потребуется подтверждение фактов, указанных в документах, например, свидетельства от сотрудников фирмы.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи, которые применимы для решения данного вопроса, могут включать следующие: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; - Статья 327 УК РФ "Подделка документов, штампов, печатей и бланков"; - Статья 322 УК РФ "Незаконное использование товарного знака или знака обслуживания"; - Статья 19.14 КоАП РФ "Несвоевременное или неполное представление декларации по установленной форме о доходах физического лица или имуществе физического лица"; - Статья 13.11 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка ведения учета и представления информации, необходимой для осуществления контроля за доходами и расходами".

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Консультант может подсказать:

  • когда решение о переводе можно оспорить;
  • грозит ли процедура увольнением;
  • может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.

Услуга нужна, если:

  • родитель не признает родства;
  • родитель умер или пропал без вести;
  • требуется взыскивать алименты на ребенка. 

Обратившись за помощью, получите:

  • полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
  • тщательную проработку каждого конкретного случая;
  • клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы