Легкий и быстрый способ получить деньги: пополнение карты Сбербанка и продажа Bitcoin на Localbitcoins.com с возможностью задать вопросы органам

Сбербанк имеет право задавать вам вопросы по поводу поступления таких значительных средств на вашу карту. В соответствии с законодательством Российской Федерации, операции с криптовалютой регулируются законом о деньгах с использованием электронных средств платежа. Согласно этому закону, банки и другие финансовые организации обязаны проверять происхождение средств, особенно когда речь идет о суммах в десятки и сотни тысяч или миллионы рублей. Такие проверки не являются самоцелью, а являются предупредительными мерами для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Документы, которые могут потребоваться для решения данного вопроса, включают, но не ограничиваются следующими: выписка о продаже Bitcoin на сайте Localbitcoins.com, документы, подтверждающие легальность приобретения Bitcoin, документы, подтверждающие легальность продажи Bitcoin, подтверждение сделки с криптовалютой на бирже или платформе, документы, подтверждающие источник средств для приобретения Bitcoin.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, включают, но не ограничиваются следующими: статья 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 9.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 13.3.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».