Консультация налоговой: источник денежных средств и взаимоотношения с однофамильцем для ИП на ЕНВД

Добрый день. В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, вам может быть запрошена информация о источнике формирования денежных средств, направленных на приобретение валюты в 2018 году и их дальнейшего использования. Также, при наличии связей с другими лицами, данный факт может быть предметом проверки налоговыми органами. Рекомендуется предоставить полную и достоверную информацию на запрос налоговых органов в установленный законодательством срок.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Документы, подтверждающие источник формирования денежных средств на приобретение валюты в 2018 году (например, банковские выписки, договоры купли-продажи валюты и т.п.); 2. Реквизиты и документы о взаимоотношениях с незнакомым однофамильцем (например, договоры, счета-фактуры и т.п.); 3. Документы, подтверждающие факт уплаты налогов в рамках ЕНВД (например, квитанции об уплате).

Также может потребоваться предоставление любых других документов, которые могут быть связаны с этим вопросом, таких как документы на недвижимость, автомобили или любые другие счета в банке, которые были открыты в течение 2018 года. В целом, рекомендуется своевременно обратиться за помощью к квалифицированному юристу, чтобы он мог подготовить все необходимые документы и представить их в налоговой инспекции.

Статьи, которые могут быть применимы для ответа на данный вопрос, зависят от конкретных обстоятельств дела и конкретных нарушений, если они имеются. Например, могут быть применимы следующие статьи: - Статья 173 Налогового кодекса РФ "Непредставление или представление недостоверных сведений, документов при наличии обязанности их представления"; - Статья 191.2 Налогового кодекса РФ "Нарушение установленного порядка передачи налоговых деклараций, расчетов или иным образом полученной налоговой информации"; - Статья 198 Налогового кодекса РФ "Неправомерное получение налоговых вычетов, в том числе за счет предоставления недостоверной информации"; - Статья 199 Налогового кодекса РФ "Использование фиктивных документов или иных действий при получении налоговых льгот, вычетов, возвратов, уменьшении сумм налога, санкций".

Кроме того, некоторые статьи Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и других законов могут быть применимы к взаимоотношениям с незнакомым однофамильцем, о котором говорит автор вопроса, если они имеются. Однако, чтобы дать конкретный ответ, необходимо знать больше информации.