Какие документы требуются от отправителя и получателя при переводах более $5000 и замороженном счете в банке

Согласно законодательству Российской Федерации, банк вправе требовать от резидента, находящегося за рубежом, дополнительные документы, подтверждающие происхождение средств на валютный счет, если сумма перевода превышает 5000 долларов США. Такие документы, как правило, могут включать в себя справку о доходах, налоговую декларацию, копии контракта и другие документы, удостоверяющие происхождение средств. Банк вправе требовать эти документы на основании требований закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Отправитель и получатель, являясь родственниками, но не первой линии, не являются основанием для автоматического разрешения на использование средств.

Для снятия средств с валютного счета резидента, на котором заморожены средства, банк может запросить дополнительные документы и информацию, которые позволят ему убедиться в законности происхождения средств и отсутствии нарушений валютного законодательства РФ. Кроме предоставления документа, подтверждающего происхождение средств (в данном случае контракта моряка), банк может потребовать:

1. Документы, подтверждающие личность отправителя и получателя средств.

2. Документы, подтверждающие происхождение средств с более подробным описанием сделки (например, счета-фактуры, переводной документ и т.д.).

3. Свидетельство о родстве между отправителем и получателем средств.

4. Копию документа, подтверждающего регистрацию работодателя отправителя в соответствующих органах его страны.

5. Документы, подтверждающие основание для осуществления перевода (например, контракт, договор или другой документ).

6. Справку о происхождении средств от отправителя.

Банк вправе требовать дополнительные документы и информацию, если это необходимо для выполнения своих обязательств по соблюдению валютного законодательства РФ. Если банк не убедится в законности происхождения средств и отсутствии нарушений валютного законодательства, он может отказать в снятии средств или дополнительно запросить информацию.

86.1 и 86.2 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".