Как защититься от обналички после регистрации компании в Москве: советы и рекомендации

Перед тем, как принимать какие-либо решения, необходимо обратиться за консультацией к компетентному юристу и ознакомиться с материалами дела.

В то же время, если вы участвовали в схеме обнала, необходимо признать свою вину и сотрудничать с органами правосудия. Если признать вину и действительно помочь следствию, можно рассчитывать на смягчение наказания. Если же будет доказано причастие к нарушению, в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" вы можете быть привлечены к уголовной ответственности и наказаны тюремным заключением или штрафом.

Но в любом случае, конкретные последствия зависят от деталей дела и вашего участия во всей схеме обналичивания денег. Поэтому рекомендуется найти юриста, который будет вести ваше дело и помогать вам в защите ваших прав и интересов.

Для решения данного вопроса следует обратиться к юристу и собрать следующие документы:

1. Приглашение в суд в качестве свидетеля с указанием статьи Ст7 ФС 90 НКРФ.
2. Все имеющиеся документы, связанные с вашим пребыванием в Москве, включая договоры, свидетельства о регистрации компании, банковские выписки и прочие документы, которые вы получили от компании.
3. Доказательства того, что вы не участвовали в финансовой схеме обнала и не имели никакого намерения нарушать законодательство РФ.
4. Любые другие документы, которые могут быть полезными для разрешения вопроса.

В отношении вас, как свидетеля, не возбуждается уголовное дело и вы не можете нести уголовную ответственность. Однако, если вы скроете или исказите факты, ваши действия могут рассматриваться как лжесвидетельство, что влечет уголовную ответственность. Судебное заседание может быть назначено на определенную дату и время, в этот день вам необходимо явиться в суд и дать показания. Если у вас есть вопросы по поводу правил поведения в суде и предоставляемых доказательств, обратитесь к юристу.

Статьи, применимые к данной ситуации:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество";
• Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";
• Статья 186 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации)".

Если вы выступали в данной ситуации как "временный" генеральный директор, могут возникнуть вопросы и к вам, в том числе по вышеуказанным статьям УК РФ. В такой ситуации рекомендуется обратиться за юридической помощью к опытному адвокату, который сможет представить ваши интересы в суде. Грозит вам лишение свободы и/или штраф.