Разморозка счетов в банке: список необходимых документов и процесс обналички замороженных счетов согласно закону

Для размораживания счетов и обналичивания средств, замороженных в соответствии со статьей 183 ФЗ, необходимо собрать и предоставить банку пакет документов, включая запрос от органа, который сделал замораживание счетов, документы, подтверждающие основания для размораживания и обналичивания средств, а также другие необходимые документы по требованию банка. Все требования к документам для размораживания и обналичивания замороженных средств направляются органом, который проводил замораживание.

Если Ваш банковский счет был заморожен на основании статьи 183 Федерального закона "Об исполнительном производстве", то для его размораживания и обналичивания средств необходимы следующие документы: - Паспорт гражданина России; - Свидетельство о регистрации ИНН (если есть); - Решение суда о прекращении исполнительного производства или об отмене решения о введении ареста на имущество.

Для получения более точной информации и перечня необходимых документов следует обратиться к банку, который заморозил Ваши счета.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи законодательства Российской Федерации:

• Статья 183 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

• Глава 10 Гражданского кодекса Российской Федерации "Банковский депозит";

• Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности";

• Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "Об аккредитивном и гарантийном банковском деле".