Как защититься от ложных обвинений в обналичивании денег: опыт бухгалтера без трудового договора в ООО и ИП

Для защиты себя в данной ситуации необходимо представить суду доказательства отсутствия нарушений сотрудником в процессе своей работы. В первую очередь, следует предложить документальные доказательства оплаты налогов и других обязательств, связанных с данной работой. Далее, следует обратить внимание суда на отсутствие трудовых отношений между сотрудником и иными фирмами, утверждаемыми учредителем. Если эти компании действительно существовали, то учредитель должен принести доказательства их деятельности и необходимости посредничества в данном случае. При отсутствии таких доказательств следует обратить внимание суда на необоснованность предъявляемых претензий к сотруднику и предложить принять решение о защите ее прав и законных интересов.

Для решения вопроса о защите в данной ситуации потребуется предоставить следующие документы:

1. Трудовой договор с ООО, где указаны обязанности бухгалтера и прочие условия трудового договора;

2. Договоры с ИП и 2 ООО, если они были заключены. Если договоры не были заключены, то следует подтвердить факт ведения бухучета в ИП и 2 ООО;

3. Выписки из бухгалтерской отчетности, подтверждающие факт передачи денежных средств;

4. Выписки из Клиент-Банка по всем счетам, с которых были переданы денежные средства, с указанием наименований получателей и даты платежей;

5. Другие документы, подтверждающие отсутствие обвиняемым фактов обналичивания денежных средств.

Кроме того, следует обратиться к юристу, специализирующемуся на защите прав обвиняемых в уголовных делах, для получения квалифицированной помощи и защиты прав и интересов в судебном процессе.

Статья 158 УК РФ - "Кража"; Статья 159 УК РФ - "Мошенничество"; Статья 160 УК РФ - "Присвоение или растрата"; Статья 165 УК РФ - "Внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую или налоговую отчетность"; Статья 199 УК РФ - "Отказ в предоставлении информации"; Статья 201 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение о преступлении"; Статья 303 УК РФ - "Фальсификация документов".