Как защитить свои финансовые интересы в ООО: с чего начать претензии и какие действия предпринять?

Здравствуйте.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, участники ООО несут ответственность по обязательствам ООО в пределах своих долей в уставном капитале. В данной ситуации Вам следует обратиться к юристу для консультации и выработки стратегии действий.

Кроме того, если вы обнаружили факты нарушения закона, Вы можете обратиться за помощью в правоохранительные органы, такие как милиция или прокуратура. Однако, до начала юридической битвы, рекомендуется попытаться добиться взаимопонимания с основным владельцем и генеральным директором ООО. В качестве первого шага, Вы можете отправить письменное заявление на адрес конторы с просьбой предоставить финансовую отчетность ООО.

Для решения данного вопроса вам могут потребоваться следующие документы:

1. Учредительный договор ООО, который должен содержать информацию о долях учредителей и перечень основных прав и обязанностей каждого участника.
2. Документы, подтверждающие оплату вашей доли уставного капитала ООО.
3. Документы, подтверждающие внесение вами денежных средств на расчетный счет ООО.
4. Финансовая отчетность ООО за период деятельности, в которой должно быть отражено движение денежных средств и расходов на приобретение стройматериалов.
5. Документы о переводе всех финансовых потоков через ИП родственника генерального директора.

Вам следует направить претензию на адрес ООО или генерального директора ООО (если он известен), в которой запросить предоставление финансовой отчетности за период деятельности и выяснить причины прекращения движения по счетам. Если вам отказывают в предоставлении необходимой информации, вы можете обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации убытков. Заявление в милицию о мошенничестве стоит подавать только после получения правового заключения о наличии состава преступления по данному делу.

• Гражданский кодекс РФ, статьи 309-310;
• Федеральный закон "Об ООО", статьи 45-47, 53-55, 57 и 58;
• Уголовный кодекс РФ, статья 159.