Как зарабатывать на БИНАНС и проводить безопасные денежные переводы в МТС

Здравствуйте! В данном случае, наличие объяснительной причины для денежных переводов и раскрытие источников происхождения зачисляемых денежных средств является необходимым по требованию Банка. При отказе предоставить соответствующую информацию, Банк может принять меры по блокировке дальнейших операций и, при необходимости, обратиться в правоохранительные органы. В данном случае, рекомендуется по возможности предоставить понятную и полную информацию о происхождении денежных средств и целях их использования, в частности, указать происхождение средств, полученных от заработка на площадке БИНАНС для их дальнейшего вывода через приложение МТС.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Копии всех документов, подтверждающих проводимые операции и их экономический смысл (например, счета-фактуры, контракты и прочее).
2. Копии документов, подтверждающих источники происхождения зачисляемых денежных средств (например, договоры купли-продажи, акты о выплате заработной платы, банковские выписки и т.д.).
3. Объяснительную записку, в которой необходимо раскрыть экономический смысл проводимых операций и источники происхождения зачисляемых денежных средств.
4. Дополнительные документы, необходимые в зависимости от конкретной ситуации (например, копии уведомлений от налоговых органов и прочее).

Предоставление всех необходимых документов позволит банку более точно оценить законность проводимых операций и принять соответствующее решение.

Статьи закона, которые могут быть применимы:

1. Статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации "Перевод денежных средств по договору"

2. Статья 174.1 Гражданского кодекса Российской Федерации "Обязательства по денежным переводам"

3. Статья 185.6 Налогового кодекса Российской Федерации "Предложение налогоплательщику и сведения о налоговой проверке"

4. Статья 163.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".