Как закрывающемуся ИП осуществить законную цессию валютных средств юридическому лицу в Латвии: план действий и вопросы законности

Законностить предлагаемых действий определить без полной информации о деталях договоров и ситуации невозможно. Однако, в целом, цессия (уступка) является законным способом передачи прав требования по договору от одного лица к другому, включая передачу валютных средств. Однако, при этом необходимо соблюдать требования законодательства относительно валютного контроля. Вам следует связаться с компетентными органами для получения информации о необходимых документах и процедурах, чтобы передать валютные средства нерезиденту /юр. лицу Турции.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Договор о цессии (уступке) с нерезидентом /юр. лицом Турции, который должен быть составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать все необходимые условия для перехода прав по договору с Латвийским юридическим лицом.

2. Положительное заключение налоговой инспекции по месту регистрации ИП на возможность применения упрощенной системы налогообложения при заключении договора цессии.

3. Документы, подтверждающие обязательства ИП по договору с Латвийским юридическим лицом, а также документы, необходимые для проведения перевода валюты по данному договору.

4. Согласие Латвийского юридического лица на заключение договора цессии с нерезидентом /юр. лицом Турции и возможность перевода валюты на его счет.

До заключения договора цессии с нерезидентом /юр. лицом Турции необходимо провести юридическую экспертизу договора и убедиться в его законности и соответствии требованиям законодательства России. Также следует убедиться в сроках и процедурах проведения перевода валюты на счет Латвийского юридического лица и в соответствии с требованиями законодательства России.

Статьи, применимые для решения указанного вопроса:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 382-387, 403, 404);
• Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи 346.14, 346.15, 346.23, 346.24, 381-383, 389);
• Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статьи 1-6, 14, 15, 27, 55, 56).