Как закрытие счета в Тинькофф может повлиять на мой ИП и р/с в Сбербанке
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3727582
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославВвиду неправильного расчета суммы и порядка выплат налогов между вашим мужем-ИП и налоговыми органами, возникли подозрения в нарушении налогового законодательства. Банк Тинькофф, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', имеет обязательство осуществлять контроль за операциями клиентов и предоставлять информацию о подозрительных операциях в специальные организации, включая Федеральную налоговую службу. Исходя из этого, банк принял решение о закрытии вашего счета и введении пожизненных ограничений.
Для решения данного вопроса потребуется предоставить документы, подтверждающие законность и прозрачность операций вашего мужа-ИП, включая документы о доходах, налоговых платежах и договорах с контрагентами.
Статья 7, статья 9 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'.
Горячая линия
Услуги юристов
Успешно оказанная услуга поможет:
- аннулировать супружеские права и обязанности за весь брачный период;
- делить имущество по гражданско-правовым нормам, а не согласно семейному праву;
- вернуть все полученные алименты (если один из супругов их платил другому).
Эта услуга необходима в следующих случаях:
- сотрудника безосновательно лишили премии или подвергли дисциплинарному взысканию;
- руководство демонстрирует дискриминацию;
- было выполнено незаконное увольнение и т.п.
Консультация позволит:
- доказать право собственности;
- передать имущество в дар;
- оспорить незаконные операции и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы