Как заключить договор на контроль финансовых операций с авторитетной компанией: условия и возможности

Добрый день! Отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что заключение договора между двумя юридическими лицами не зависит от стажа работы организации на рынке и ее уровня доверия. Для того чтобы заключить договор, вам необходимо договориться с другой организацией по определенным условиям контроля финансовых операций и подписать прописанный договор. Данный договор будет юридически обязательным для обоих юридических лиц и будет регулировать взаимоотношения между организациями. Аналогия с банковскими гарантиями возможна только в том случае, если Банк является соисполнителем договора между двумя юридическими лицами.

Для заключения договора на оказание услуг контроля финансовых операций с другой организацией необходимо следующее:

1. Учредительные документы вашей организации и другой организации.
2. Свидетельства о государственной регистрации вашей организации и другой организации.
3. Договор на оказание услуг контроля финансовых операций, подписанный обеими сторонами.
4. Иные документы, необходимые для заключения конкретного договора (например, документы, подтверждающие уровень квалификации и профессиональной компетенции организации, предоставляющей услуги контроля финансовых операций, либо документы, подтверждающие законность и легитимность финансовых операций, которые должны быть контролируемы).

Важно отметить, что услуга контроля финансовых операций может регулироваться не только договором между организациями, но и законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поэтому перед заключением договора необходимо провести юридическую экспертизу и убедиться в соответствии договора требованиям законодательства.

НК РФ, гл. 48 "Договоры оказания услуг", гл. 23 "Гражданско-правовые договоры", ст. 421-429, ст. 779 "Банковские гарантии".