Как взыскать деньги со счета ритейлера в банке: советы и риски

Согласно статье 317 Гражданского кодекса Российской Федерации, у Владельца банка и крупного интернет ритейлера являются разными правами и обязанностями, даже в случае, если это один и тот же человек. И, следовательно, владелец банка и ритейлера имеет различные банковские счета и они считаются разными юридическими лицами. Если деньги должны быть взысканы со счета ритейлера, то следует запрашивать исполнительный лист и направлять его непосредственно на счет ритейлера. Если такой путь окажется неэффективным, то можно обратиться в суд, чтобы вынести решение об осуществлении мер принудительного исполнения исполнительного документа по отношению к счету ритейлера в этом банке.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Свидетельства о государственной регистрации банка и крупного интернет-ритейлера.

2. Договор между банком и ритейлером о ведении банковского счета, который может содержать положения об ответственности сторон за нарушение своих обязательств.

3. Выписки со счетов банка и ритейлера, подтверждающие наличие средств на счетах.

4. Решение суда об взыскании долга, которое должно быть исполнительным и подлежать обязательному исполнению со стороны банка и ритейлера.

5. Информация о нахождении банковских счетов и структурах собственности, связанных с банком и ритейлером, которые могут быть использованы для взыскания долга.

6. Документы, подтверждающие извещение ритейлера о начале исполнительного производства и сроках оплаты долга.

7. Подробные сведения обо всех взаимозачетах и других финансовых операциях между банком и ритейлером, которые могут помочь в обнаружении и взыскании долга.

Статьи 396, 398, 399, 400 Гражданского кодекса РФ.