Как вернуть деньги за пиломатериалы при банкротстве поставщика: порядок действий

В данной ситуации для возврата денег необходимо сначала заявить претензию поставщику, указав причины возврата денежных средств. Претензию следует составить в письменной форме, с указанием информации о товаре и наличии доказательств оплаты. Если поставщик отказывается вернуть деньги, то можно обратиться в суд. В данном случае, так как товар должен был быть доставлен в Красноярск, то подать иск следует в суде по месту нахождения ответчика, то есть в суде, где зарегистрировано ООО "Торгпилстрой".

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Копии всех переписок (включая Вотсап) между Вами и поставщиком, в том числе запрос на пиломатериал и место доставки, а также накладная с указанием цены и подписи генерального директора;

2. Копия документа, подтверждающего перевод половины суммы на личную карту поставщика;

3. Копия документа, подтверждающего отсутствие поставки товара;

4. Копия просьбы поставщика перевести оставшуюся сумму на его личную карту;

5. Копия документа, содержащего номер арбитражного управляющего.

В данной ситуации необходимо в первую очередь попытаться решить вопрос мирным путем. Необходимо направить письменное требование поставщику с указанием существа претензий, требований и срока удовлетворения. Если мирное урегулирование не привело к результату, необходимо обратиться в суд с иском о возврате уплаченной суммы. Иск может быть подан как на компанию, так и на физическое лицо (поставщика). Доказательствами наличия обязательства по возврату денежных средств могут выступать документы, перечисленные выше (например, переписки, накладная, документ об отсутствии поставки товара и т.д.).

НДС, Часть 1 статьи 313 ГК РФ, статья 793 ГК РФ, статья 29 Федерального Закона от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", статьи 151, 153, 158, 161, 165 и 309 ГПК РФ.