Как вернуть деньги с ограниченного расчетного счета в банке Тинькофф?

Банк Тинькофф вправе ограничить движение денежных средств и требовать проценты за хранение в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Однако, если в договоре с банком такие условия не прописаны, то следует обратиться в банк с просьбой разъяснить причины ограничения доступа к денежным средствам и требованию оплаты процентов. Если претензии банка оказались незаконными, необходимо обратиться в суд с иском к банку Тинькофф о возвращении всех денежных средств.

Для решения данного вопроса вам понадобится предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие право собственности на счет в банке Тинькофф, такие как свидетельство о государственной регистрации ООО "Вита" и копия договора о юридическом сопровождении открытия расчетного счета в Тинькофф.

2. Копия договора о расчетно-кассовом обслуживании открытого счета в Тинькофф.

3. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, находящихся на счете в Тинькофф.

4. Документы, свидетельствующие об отсутствии причин для применения банком Тинькофф мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

После предоставления данных документов вам следует обратиться к юридическим консультантам для рассмотрения возможных вариантов решения данной ситуации. Одним из вариантов может быть обращение в суд с иском о возврате всех денежных средств на счете в банке Тинькофф.

Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".