Как вернуть деньги после исчезновения брокера: опыт клиента и план действий

Прежде всего, в данной ситуации следует обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь действия мошенников, которые присвоили денежные средства, внесенные по договору с ABroker. Также я рекомендую обратиться к юристу или адвокату, который специализируется на защите прав инвесторов на фондовом рынке, чтобы составить и подать исковое заявление о взыскании причиненных убытков в отношении ABroker. Относительно вопроса о налоговых обязательствах, следует отметить, что согласно статье 208 Налогового кодекса Российской Федерации, доходы физических лиц, полученные за границей, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Следовательно, полученные денежные средства на счету в банке на Мальте, являются объектом налогообложения в России. В соответствии со статьей 210 Налогового кодекса РФ, налог на доходы физических лиц удерживается и перечисляется налоговым агентом (в данном случае - банк) в бюджет. Кроме того, если физическое лицо не сообщило о наличии счета за границей в налоговый орган, это может быть рассмотрено как нарушение налогового законодательства РФ. Поэтому, я считаю, что если на счету произошло начисление иностранного налога, можно воспользоваться положениями Налогового кодекса РФ, чтобы исключить двойное налогообложение, оплачивая разницу между ставками российского и иностранного налога, а также учесть эти доходы при заполнении декларации. Однако, получение конкретного налогового консультирования по этому вопросу очень важно для каждого индивидуального случая, и я рекомендую обратиться к специализированной налоговой консалтинговой фирме или уполномоченному налоговому представителю для получения конкретной и профессиональной консультации.

Для решения данной ситуации я бы рекомендовал собрать и предоставить следующие документы:

1. Договор с брокерской организацией ABroker, подписанный в июле 2017 года.
2. Документы, подтверждающие внесение вами суммы в 1500 S на счет упомянутой брокерской организации.
3. Договор на оказание юридических услуг с юридической фирмой "Щит и Меч".
4. Копии переписки с юридической фирмой "Щит и Меч", которые содержат обещания о возврате вам денег.
5. Копии переписки с юридической фирмой НО "БАЛТИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ", которые содержат информацию о том, что они нашли ваш счет и сумму, которая находится на нем.
6. Документы, подтверждающие открытие счета на Мальте в банке Bank of Valletta брокерской организацией ABroker.
7. Копия уведомления от Сбербанка федеральной налоговой службе о наличии суммы на счете упомянутой брокерской организации.
8. Материалы, которые могут доказать, что вы не являетесь недобросовестным дебитором, а готовы вернуть все полученные доходы и уплатить все налоги и штрафы.

Исходя из собранных документов вы можете обратиться в компетентные органы и защитить свои интересы.

Статья 904 ГК РФ "Договор брокерского обслуживания", статья 1102 ГК РФ "Возмещение убытков", статьи 208, 210 НК РФ "Налог на доходы физических лиц", статья 15.25 КоАП РФ "Несвоевременное уведомление о переводе денежных средств на счет за границей" и статья 15.27 КоАП РФ "Сокрытие доходов".