Как вернуть деньги и восстановить репутацию организации, у которой приостановлен счет в кредитной организации на основании 115-ФЗ без законных оснований?

Необходимо провести подробную проверку всех юридических аспектов данного случая, в том числе законность закрытия счета банком и правомерность удержания денежных средств. Также возможно, что банк нарушил процедуры приостановления операций с счетом на основании закона 115-ФЗ. В данном случае, рекомендуется обратиться в суд или другие компетентные органы для защиты интересов организации и восстановления ее репутации.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Копии всех документов, подтверждающих законность деятельности организации, включая учредительные документы, свидетельство о регистрации в налоговых органах и прочие документы.

2. Копии всех платежных требований и отказов банка, а также копии всех документов, предоставленных в банк для подтверждения законности операций.

3. Копии запросов в уполномоченные органы, ответы на запросы и другие документы, связанные с проверкой организации.

4. Любые другие документы, которые могут помочь в разрешении данного вопроса.

Кроме того, может потребоваться обращение в суд с иском о восстановлении прав организации и возврате неправомерно удержанных денежных средств. Важно также обеспечить адекватную защиту прав и интересов организации и ее руководителя в процессе решения данного вопроса.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

• Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - основание для приостановления операций по счету.
• Статья 303 Гражданского кодекса Российской Федерации - правила о порядке исполнения денежных обязательств.
• Статьи 302, 393, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации - правила о договорных обязательствах, ответственности за невыполнение договорных обязательств.
• Статьи 159, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации - применимы в случае возможности квалификации действий руководства банка как мошенничество или злоупотребление полномочиями.