Как снять запрет бессрочно по статье 27 114-РФ: требования и действия

"Как можно снять запрет, который был наложен на мою деятельность в соответствии с пп.7 ч.1 ст. 27 114-РФ, учитывая требования и действия, необходимые для этого?"

| Гость, Москва

2022-11-12

Категория: Без категории

2 1

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий

Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2099 дня

Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 22.08.2004 № 114-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), запрет на осуществление операций, предусмотренных указанным законом, может быть бессрочным. Для снятия данного запрета необходимо обратиться с соответствующим заявлением в уполномоченный орган - Федеральную налоговую службу (ФНС) России. В заявлении необходимо указать причины, по которым запрет был наложен, а также предоставить необходимые документы.

#5136283 2022-11-12 15:30:20

Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2099 дня

Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы: 1. Заявление о снятии запрета на осуществление операций, предусмотренных Законом; 2. Подтверждающие документы, указывающие на основания наложения запрета (например, выписку из протокола об административном правонарушении или судебное решение); 3. Документы, подтверждающие изменение обстоятельств, влекущих наложение запрета (если таковые имеются);

#5136284 2022-11-12 15:32:00

Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2099 дня

Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статья 27 Федерального закона от 22.08.2004 № 114-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

#5136285 2022-11-12 15:33:50

В работе Бесплатный

Горячая линия

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Помощь при отсутствии безопасных условий труда

Юристы смогут помочь:

в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
в сборе необходимых доказательств и пакета документов.

Заказать

Стоимость: 3000 руб.

Кредитные каникулы

Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.

Заказать

Стоимость: 2500 руб.

Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве

Услуга позволяет: