Создание консалтинговой компании по привлечению инвесторов: проверка заинтересованного инвестора на мошеннические намерения и определение реальности его финансирования

Как юрист специализирующийся на законодательстве РФ, хочу сказать, что для проверки инвестора на предмет его легитимности и возможности предоставления финансирования необходимо провести правовую проверку его компании и подробно изучить его документы. Вам следует запросить у него все необходимые документы на предоставление финансирования и провести юридическую экспертизу данных документов. Также, Вы можете запросить у данного инвестора сведения о компании-инвесторе и ее финансовых возможностях. Не следует проводить сделки, связанные с финансами, без предварительной проверки легальности и возможности предоставления финансирования со стороны инвестора.

Для проверки инвестора на предмет его возможности предоставления финансирования вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Получить от инвестора копии его документов, подтверждающих его личность и деятельность в США (например, паспорт, учредительные документы компании и др.).

2. Запросить у него документы, подтверждающие его финансовую способность, чтобы предоставлять финансирование (например, выписки из банковских счетов, договоры о предоставлении кредита и др.).

3. Задать инвестору ряд вопросов, связанных с его деятельностью, финансовым положением и опытом работы в инвестиционной сфере.

4. Собрать информацию об инвесторе из общедоступных источников (например, интернет).

5. Проверить полученную информацию через специализированные агентства (например, досье-центр и др.).

6. В случае наличия подозрений на мошеннические действия, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны инвестора.

Важно помнить, что проверка инвестора на предмет его возможности предоставления финансирования является важным процессом для предотвращения мошенничества, поэтому необходимо выполнять ее обязательно.

Конкретных статей законодательства Российской Федерации, применимых в данной ситуации, нет. Однако, в случае возникновения спора со стороной-инвестором, возможно применение статей Гражданского кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, а также иных законов и нормативных актов, касающихся предпринимательской деятельности и инвестирования.

Что же касается вопроса о проверке инвестора, то здесь применимы общие правила договорных отношений и контроля за подлинностью документов и информации. Вам следует запрашивать у инвестора все необходимые документы, проверять их на подлинность, уточнять все условия и требования к предоставляемому финансированию, запрашивать рекомендации от других партнеров и клиентов инвестора. Также полезно проводить рекомендательный анализ и проверку наличия инвестора в открытых базах данных о деятельности предприятий и финансовых аналитических отчетов.

Для проверки подлинности инвестора и его финансовой возможности предоставить финансирование, вам необходимо запросить у него следующие документы: - Копии документов, удостоверяющих личность; - Рекомендательные письма или заверенные справки от банков или инвестиционных компаний, которые имеют опыт работы с данным инвестором; - Документы, подтверждающие наличие средств на счетах инвестора; - Документы, подтверждающие право собственности на активы, которые инвестор готов внести в качестве инвестиций.

Кроме того, для более детальной проверки инвестора, вы можете использовать услуги специализированных агентств, которые специализируются на проверке бизнес-партнеров и инвесторов. Однако, при этом следует учитывать, что такие услуги будут стоить дополнительные деньги.

В любом случае, перед заключением договора с инвестором, вам следует тщательно изучить условия предлагаемой сделки, провести детальный анализ рисков и обеспечить себя юридическими мерами защиты в случае неисполнения инвестором своих обязательств.

Статьи, применимые в данном случае, зависят от конкретных обстоятельств и правовых вопросов, возникающих при проверке инвестора. Однако возможно обратить внимание на следующие статьи закона:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"

Статья 315 УК РФ "Незаконное представление интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя"

Статья 159.1 УК РФ "Ложное предпринимательство"

Статья 174.1 ГК РФ "Доверительное управление имуществом"

Статья 861 ГК РФ "Ответственность за предоставление заведомо ложных сведений"

Однако, в целом, необходимость использования тех или иных статей закона может определяться всесторонней юридической оценкой ситуации, которая включает анализ конкретных фактов и доказательств, а также учет требований банковского и инвестиционного законодательства РФ.