Применение субсидиарной финансовой ответственности к скрытым бенефициарам в действующей организации с решениями суда на взыскания

В соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», субсидиарная ответственность может применяться к лицам, которые являются участниками общества, а также к другим лицам, которые имеют возможность определяющего влияния на деятельность общества или которые осуществляют функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) или коллегиального исполнительного органа общества.

Если скрытые бенефициары действующей организации могут быть признаны лицами, которые имеют возможность определяющего влияния на деятельность общества, то применение субсидиарной ответственности к ним может быть возможным. Однако для принятия окончательного решения необходимо проведение соответствующего исследования и оценки фактических обстоятельств данного случая.

Для решения вопроса о применении субсидиарной финансовой ответственности к скрытым бенефициарам действующей организации потребуются следующие документы:

1. Устав организации с указанием ответственности бенефициаров по обязательствам организации;
2. Решения суда о взыскании задолженности по обязательствам организации;
3. Договоры, подтверждающие связь бенефициаров с организацией и/или их участие в ее деятельности (например, договоры о предоставлении займа, аренде, поставках и т.д.);
4. Сведения об имуществе, принадлежащем бенефициарам.

С учетом полученных документов необходимо провести анализ действующего законодательства и судебной практики для определения возможности применения субсидиарной финансовой ответственности к скрытым бенефициарам действующей организации.

Для решения данного вопроса следует обратиться к следующим документам:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ), которым устанавливаются основания и порядок применения субсидиарной финансовой ответственности.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, который регулирует правообладание и ответственность юридических лиц.

3. Устав и другие учредительные документы действующей организации, в которых определяется ее организационно-правовой статус, права и обязанности ее участников.

4. Судебные решения на взыскание долга с действующей организации, которые могут служить основанием для применения субсидиарной финансовой ответственности к скрытым бенефициарам.

5. Документы, подтверждающие наличие скрытых бенефициаров, такие как договоры о передаче права собственности на акции или доли в уставном капитале, корреспонденция, материалы проверок и иные документы.

В целом, для принятия решения о применении субсидиарной финансовой ответственности к скрытым бенефициарам действующей организации, требуется комплексный анализ вышеуказанных документов и фактов дела.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации, зависят от конкретного случая и может включать в себя:

• Гражданский кодекс РФ (статьи 1069, 1070);
• Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (статьи 9, 97, 104);
• Гражданский процессуальный кодекс РФ (статьи 149, 150);
• Налоговый кодекс РФ (статьи 45, 46).

Однако, без более детальной информации о конкретных обстоятельствах данного случая, нельзя точно определить, какие статьи закона будут применимы.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, зависят от конкретных обстоятельств дела и различных факторов. Однако, в таких случаях часто могут применяться статьи 10.1 и 10.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в части установления факта наличия скрытых бенефициаров и возможной субсидиарной ответственности их по отношению к долгам организации. Также могут использоваться нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах, ответственности и ущербе при наличии соответствующих оснований для применения.