Как правильно вывести деньги с криптобиржи на счет физического лица в Германии и избежать нарушений закона и блокировок

Для "правильного" вывода указанных средств на счет физического лица в Германии без нарушений законодательства необходимо соблюдать следующие правила:

1. Организовать верификацию личности владельца счета на криптобирже с учетом немецкого законодательства.

2. Оплатить все налоги и сборы на территории Российской Федерации, связанные с выводом денежных средств за границу.

3. Соблюдать все требования, установленные законодательством РФ и Германии при осуществлении операций с криптовалютой.

4. Документально подтвердить происхождение денежных средств, в том числе с помощью документов, подтверждающих покупку криптовалюты, источников доходов и т.д.

5. Сохранять всю документацию, связанную с данной операцией, в течение не менее 5 лет для возможного предъявления ее немецким налоговым органам.

6. Иметь в виду возможные ограничения и требования, установленные немецкими финансовыми органами при проведении операций с зарубежными счетами.

В целом, при соблюдении правил, установленных законодательством Российской Федерации и Германии, вывод денежных средств с криптобиржи на счет физического лица в Германии может быть осуществлен в соответствии с требованиями закона.

Для решения этого вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие право собственности на сумму денежных средств на криптобирже.
2. Документы, подтверждающие личность владельца счета - человека с немецким гражданством или ВНЖ в Германии.
3. Документы, подтверждающие счет в банке в Германии, на который должны быть переведены денежные средства.
4. Документы, подтверждающие законность и происхождение денежных средств, переводимых на счет в Германии.
5. Документы, подтверждающие уплату налогов на доходы, полученные от операций с криптовалютой.

Перед тем, как осуществлять операцию по выводу денежных средств на счет в Германии, необходимо ознакомиться с требованиями немецкой налоговой службы и других органов, чтобы избежать нарушений законодательства. Кроме того, следует учитывать, что операции с криптовалютой регулируются в России, и при необходимости оформления соответствующих документов необходимо обращаться к юристам, специализирующимся в данной области.

Статьи закона, применимые в данном случае, зависят от конкретных обстоятельств операции и юрисдикции, в которой проводится операция. Однако, в общем случае, следующие статьи могут быть применимы:

• Статья 75 Налогового кодекса РФ о переводе денежных средств в иностранные государства и о налогах на доходы физических лиц;

• Статьи 173, 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма;

• Статьи 15.25 и 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о нарушении правил движения валютных средств через таможенную границу Российской Федерации.

Кроме того, важно учитывать законодательство Германии, в которой происходит операция вывода денежных средств, и соблюдать все требования немецкой налоговой и иных органов.