Как правильно ответить банку по финмониторингу при УСНО 6% для ИП: услуги

Уважаемый(ая) представитель(ница) банка,

Согласно законодательству Российской Федерации, финансовый мониторинг является неотъемлемой частью борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Для этого ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан соблюдать требования, установленные законодательством в отношении финансового мониторинга.

Кроме того, в соответствии со ст. 346.26 НК РФ ИП, работающий по УСНО с процентной ставкой 6%, обязан принимать оплату только в безналичной форме.

Хотелось бы также обратить ваше внимание на наличие предложения услуг. Услуги, оказываемые ИП, обязуют его следовать требованиям, установленным законодательством РФ.

Просим вас принимать во внимание данные требования при осуществлении операций с ИП и оказания услуг.

С уважением, [ваше имя/организация].

Для составления грамотного ответа в банк по финмониторингу для ИП с УСНО по ставке 6% можно потребоваться следующие документы: - Устав ИП и/или Свидетельство о государственной регистрации; - Договор на оказание услуг юридическим лицом для ИП; - Законодательство, регулирующее финансовый мониторинг и работы с ИП с УСНО; - Бухгалтерская отчетность за период, подлежащий финмониторингу; - Иные документы в зависимости от конкретной ситуации и заявления банка.

Для составления грамотного ответа на конкретное обращение банка также может потребоваться информация о переводах средств, законности доходов ИП и др.

Для составления грамотного ответа в банк по вопросам финмониторинга, ИП и услуг должны учитываться следующие законодательные статьи:

1. Федеральный закон "О финансовом мониторинге и борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" (статьи 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16).

2. Гражданский кодекс РФ в части регулирования договорных отношений (статьи 307, 317, 421, 422, 434).

3. Налоговый кодекс РФ в части рассмотрения вопросов налогообложения ИП и учета ставки УСНО (статьи 346.11, 346.16, 346.21).

4. Закон РФ "О защите прав потребителей" в части предоставления услуг потребителям (статьи 4, 6, 8, 12, 18).