Как правильно ответить банку по финмониторингу при УСНО 6% для ИП: услуги

Для составления грамотного ответа в банк по финмониторингу для ИП с УСНО по ставке 6% можно потребоваться следующие документы: - Устав ИП и/или Свидетельство о государственной регистрации; - Договор на оказание услуг юридическим лицом для ИП; - Законодательство, регулирующее финансовый мониторинг и работы с ИП с УСНО; - Бухгалтерская отчетность за период, подлежащий финмониторингу; - Иные документы в зависимости от конкретной ситуации и заявления банка.

Для составления грамотного ответа на конкретное обращение банка также может потребоваться информация о переводах средств, законности доходов ИП и др.

Для составления грамотного ответа в банк по вопросам финмониторинга, ИП и услуг должны учитываться следующие законодательные статьи:

1. Федеральный закон "О финансовом мониторинге и борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" (статьи 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16).

2. Гражданский кодекс РФ в части регулирования договорных отношений (статьи 307, 317, 421, 422, 434).

3. Налоговый кодекс РФ в части рассмотрения вопросов налогообложения ИП и учета ставки УСНО (статьи 346.11, 346.16, 346.21).

4. Закон РФ "О защите прав потребителей" в части предоставления услуг потребителям (статьи 4, 6, 8, 12, 18).