Как определить владельца банковского счета: ИНН, р/с, название банка, БИК, к/с и проверка на закрытие

Согласно законодательству Российской Федерации, получить информацию о банковском счете, принадлежащем другому лицу, можно только в определенных случаях, например, если есть судебное решение, определение прокурора или других уполномоченных органов. Информация о банковском счете считается банковской тайной и охраняется законом. Если у вас есть подозрения на незаконные действия, рекомендуется обратиться в правоохранительный орган для проведения соответствующих мероприятий.

Для узнавания информации о владельце банковского счета следует обратиться в банк, где находится данный счет, и предоставить имеющиеся данные: ИНН, р/с, БИК, к/с. В банке проверят, принадлежит ли этот счет конкретному лицу или организации, и сообщат информацию об этом. Для подтверждения своего права на получение такой информации может потребоваться предоставление документов, удостоверяющих личность.

Статьи закона, которые применимы для решения данного вопроса, включают в себя статьи 5, 6, 10, 11, 45, 46, 47, 110, 110.1, 110.2, 112, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 95, 110, 110.1, 110.2, 112, 130, 131, 132, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 и 210 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.