1. Проверка банка ООО «Chase Bank» в Москве: корр. счет, БИК, ИНН, КПП, ОКПО 2. Идентификация карточки для кредита в банке - требование или нет? 3. Онлайн сообщения брокера о кредите - законные или нет? 4. Возможно ли завести уголовное дело по статье 177 УК РФ в случае невывода денег?

Судя по предоставленным данным, банк получателя означенного платежа - ООО «Chase Bank» в г. Москва с корреспондентским счетом 403030613090040950202, БИК 024591530, ИНН 7012472017, КПП 731506021, ОКПО 21306883 - не является зарегистрированным и неизвестен в контексте банковского сообщества Российской Федерации. Передача денег на указанный счет без подтверждения подлинности получателя крайне рискованна и не рекомендуется, также любые угрозы заведения уголовного дела являются незаконными действиями. В целом, рекомендуется отказаться от совершения данной сделки.

Для проверки существования банка ООО «Chase Bank» в г. Москва необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Для выяснения действительности предложенного корреспондентского счета и БИК, необходимо обратиться в банк-корреспондент данного банка и получить подтверждение информации. Перевод денег на указанный счет для проведения идентификации карточки может быть рискованным, так как это может оказаться мошеннической схемой. И угроза заведения уголовного дела в случае не вывода денег также может быть признана противоправной. Рекомендуется проконсультироваться с юристом и не осуществлять какие-либо финансовые операции, пока не будет получена подтвержденная информация о существовании банка и законности запроса идентификации.

Статья 177 УК РФ.