Как определить, кто снимает деньги с вашей карты: важность защиты финансовых средств
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3761116
Ответы юристов (2)
Сергеев Олег 
Казаков ВалентинСтатья 5 Федерального закона от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ 'О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)'. Статья 31 Федерального закона от 02.12.1990 г. N 395-1 'О банках и банковской деятельности'. Статья 152.1 НК РФ 'Обязанность кредитной организации предоставить информацию, связанную с совершением налогового правонарушения'
Для выяснения того, кто снимает с карты деньги, необходимо обратиться в банк, в котором была открыта карта. Банк владеет информацией о транзакциях, совершенных с данной карты, и может предоставить информацию о получателе снятых средств. В случае подозрений в мошенничестве или несанкционированных снятиях можно также обратиться в полицию и предоставить им информацию о фактах снятий с карты. Банк и полиция проведут соответствующее расследование и попытаются выяснить личность лица, снимающего деньги с карты.
Для получения информации о транзакциях и выяснения личности лица, снимающего деньги с карты, необходимо обратиться в банк, предоставив следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Документы, подтверждающие правомерность владения картой (например, выписку из банковского счета или договор на обслуживание карты).
3. Заявление с указанием реквизитов карты и просьбой предоставить информацию о транзакциях и получателях снятых средств.
Горячая линия
Услуги юристов
Применив услугу юриста получите:
- профессиональное устное (по телефону) или письменное консультирование;
- правовую экспертизу документов для ускорения процедуры.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Потребуется, если нужно:
- снизить процентную ставку;
- рефинансировать кредит;
- реструктуризировать задолженность.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы