Как обменять криптовалюту через онлайн-обменник или физлицо-банк. Решение проблемы замороженного счета по 115 фз. Создание ИП и сотрудничество с банком. Консультация эксперта.

Добрый день! Спекуляции криптовалютами/валютами могут быть подвержены риску возникновения нарушений законодательства в Российской Федерации. Действия, связанные с обменом валют или производством операций с криптовалютами, осуществляются в соответствии с законодательством РФ, включая положения Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, необходимо ознакомиться с указанными законодательными актами и убедиться в правомерности всех ваших действий и планируемых операций. Кроме того, рекомендуется провести консультацию с юристом, специализирующимся в области налогового, финансового и банковского права для получения более конкретных рекомендаций и помощи в оформлении соответствующих документов. С уважением.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к юристу, специализирующемуся в области налогового и финансового законодательства. Он сможет помочь вам с выбором подходящей формы предпринимательской деятельности, описать требования российского законодательства, касающиеся спекуляций с криптовалютами и валютами, и подготовить список необходимых документов для создания ИП и получения правовой защиты при сотрудничестве с банком. Обратите внимание на необходимость ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

Статья 115 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть применена к схеме спекуляции криптовалют/валют, описанной Константином. Кроме этого, при создании ИП и сотрудничестве с банком напрямую также необходимо учитывать требования законодательства о регистрации и ведении бизнеса в Российской Федерации.