Как не стать жертвой мошенничества: перевод денег за границу и требование паспорта - законно ли это?

Нельзя дать однозначный ответ на данный вопрос. Однако, взаимодействие с незнакомым человеком, который просит вас передать ему ваши личные данные и перевести деньги за границу, может быть связано с высоким риском мошенничества. Рекомендуется быть предельно осторожным в таком случае. Вам следует убедиться в подлинности запроса и легальности сделки, иначе вы можете стать соучастником мошеннической схемы. Если вы не уверены, лучше обратитесь за консультацией к юристу или правоохранительным органам.

Если человек просит перевести деньги за границу, то необходимо быть осторожным, так как такое предложение может быть связано с мошенничеством. Однако, если вы все же решите помочь этому человеку, то для совершения операции наличности в банке потребуется ваш паспорт. Это связано с требованием легитимизации клиента банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Личное присутствие в банке может потребоваться для подписания документов и подтверждения вашей степени родства или близости с этим человеком. В любом случае, необходимо быть осторожным и проверять, что все документы и действия соответствуют законодательству РФ, а также противодействовать любым проявлениям мошенничества.

статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 172.1 УК РФ "Незаконные операции с денежными средствами", статья 193.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств", статья 194 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным способом".