Как лишение свободы и ходатайство о погашении судимости привели к проблемам с Банком и трудностям в содержании детей

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации, в том числе Сбербанк, обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет возможного связывания с терроризмом и экстремизмом. Если вы были осуждены по статье, относящейся к терроризму или экстремизму, это может быть причиной для включения вас в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В связи с этим, действия Сбербанка могут быть законными. Однако, если вы можете доказать, что карта, на которой находятся ваши личные средства, является не только картой для получения заработной платы, но и предназначена для хранения и вывода вашего личного капитала, то Сбербанк обязан выдать вам эти средства. Вам необходимо обратиться в Сбербанк с запросом на информацию о карте и предложить доказательства того, что она является не только зарплатной картой. Вы также можете обратиться в суд для защиты своих прав и интересов в этом вопросе.

Для решения данной ситуации необходимо предоставить в Сбербанк документы, подтверждающие, что карта, на которой находятся личные средства, является Вашей зарплатной картой. Данный документ может быть выдан Вашим работодателем. Также возможно потребуется оформить справку о том, что Вы не числитесь в списке террористов и экстремистов, чтобы доказать Вашу независимость от указанного закона и конституционную правомерность Вашего поведения. Однако, необходимо учитывать, что каждый случай уникален и дополнительные документы могут потребоваться в зависимости от обстоятельств.

Статья 282 часть 1 УК РФ. Закон РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ-115).