Как избежать статуса ненадежного контрагента для ИП: советы и рекомендации

Для того, чтобы была возможность исключить ваше ИП из списка ненадежных контрагентов, необходимо выполнить определенные требования и условия, которые установлены законодательством. Стоит обратиться в соответствующий орган, ответственный за ведение реестра ненадежных контрагентов, с заявлением о своей компании. Также необходимо провести проверку на соответствие 115 ФЗ. Возможны дополнительные процедуры, которые требуется выполнить для достижения нужного эффекта.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в Центральный Банк Российской Федерации с запросом о нахождении вашего ИП в списке ненадежных контрагентов. Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт прохождения проверки по 115 Федеральному закону и отсутствие оснований для включения в этот список. Это может быть, например, справка об отсутствии задолженности перед налоговой службой и другими контролирующими органами. Если вы обнаружите фактические ошибки воспроизведения информации о вашем ИП, или сведения о нем не соответствуют действительности, требуется подать заявление в суд.

Статья 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статья 152 Гражданского кодекса РФ "Недействительность договора, сделки" и статья 152.1 Гражданского кодекса РФ "Ответственность за заключение договора, сделки".